柬埔寨反腐败委员会披露电诈洗钱大案：2.5 亿美元赃款被转移境外，仅少量资金留柬

柬埔寨反腐败委员会(ACU)9月28日发布调查报告披露，绰号“秃子”的中国籍网络诈骗头目张建强(又名柴有源)在逃离柬埔寨前，已将超过2.5亿美元的加密货币转移至境外。由于大部分赃款在吸入后被即刻转出，留在柬国内的资金仅剩数万美元，最终可能仅能追回极小一部分。

据柬埔寨反腐败委员会(ACU)9月28日发布的报告显示，该诈骗头目通过OKX热钱包将总计达2.50605亿枚USDT(约合2.5亿美元)转移给了其海外高级团伙成员。诈骗所得的约90%资金在收集后几乎立刻流向境外，其余资金则用于维持诈骗团伙的日常运营，包括向柬埔寨当地官员支付行贿款。

目前留在柬国内的资金仅有数万美元，若被查获将被依法没收。

调查还指出，张建强拥有10多个加密货币账户，其中部分账户曾用于向柬埔寨本地的合作者支付酬劳。资金打款流程是通过位于金边市铁桥头区彭胡地 (Boeung Snor) 的“Sok Kong 148”钱庄老板赖索孔(Lay Sokong)进行地下协助。

赖索孔上周已被移交法院处理，他曾协助向允许42人诈骗团伙在其私人地产上运营的国公省 Prek Ksach 乡长廉隆(Ream Rom)、同谋的县警察局副局长金索菲(Chin Sopheap)，以及在德崇国际机场放行诈骗分子入境的移民局警察费法芬(Phe Phatpheng)转账行贿。

此外，张建强还向谢维斯纳(Chea Veasna)及谢索(Chea Soth，又名孟)等同伙支付了款项。

目前，主犯张建强依然在逃，但其在柬埔寨的所有已知涉案同伙已被全部逮捕归案，并被指控涉嫌网络诈骗、共谋罪及洗钱罪。